Diseñado por Abogados y Doctores en Derecho Penal, especialistas en Compliance Penal de


El curso presenta los fundamentos del Blanqueo de Capitales para empresarios y profesionales de empresa que quieran adquirir un conocimiento transversal en la materia para su posterior puesta en práctica en la empresa.   

  • Permite estar al día de la situación actual en materia cumplimiento penal de la normativa sobre Blanqueo de Capitales.

  • Ayuda a conocer  no solo el estado regulatorio, sino comprender los fundamentos del sistema de prevención penal del lavado de dinero. 

  • Es un curso técnico, diseñado desde una perspectiva práctica y deductiva que permite comprender qué regulación afecta a la empresa en materia de Blanqueo de Capitales.

  • Aporta valoraciones profesionales y ejemplos de las materias tratadas a fin de facilitar la comprensión y permeabilidad de los temas explicados.

  • Contiene audios de refuerzo, ejemplos prácticos, enlaces a jurisprudencia relevante y materiales descargables. 

  • Curso online de 3 horas. Incluye test final de evaluación para obtener una acreditación que pruebe los conocimientos adquiridos y de finalización del curso. 

  • Contiene otras cuestiones de interés y  recursos adicionales que aportan valor añadido al curso. 

Nuestras ventajas

Académicas Funcionales
- Audios de refuerzo
- Situaciones prácticas
- Jurisprudencia
- Materiales descargables
- 60 días para realizar el Curso
- Test final con Acreditación
- Garantía de excelencia académica

 - Online
- 3 horas de duración
- A tu propio ritmo
- Desde cualquier dispositivo

Estructura del Curso

  • 1

    Guía

    • Guía en 1 minuto
  • 2

    Introducción

  • 3

    Elementos del delito

    • Introducción

    • Objeto de la conducta

    • Contexto delictivo previo

    • Conductas de blanqueo de capitales

    • Grado de conocimiento suficiente para incurrir en el delito de blanqueo

    • Personas responsables del delito de blanqueo de capitales

    • Estándares de diligencia en relación con los sujetos obligados (gatekeepers)
  • 4

    Consecuencias jurídicas del delito

    • Penas para las personas físicas

    • Penas para las personas jurídicas

    • Decomiso
  • 5

    Conclusión

    • Conclusiones

    • Recursos adicionales
  • 6

    Para acabar

    • Antes de terminar ...

    • Instrucciones para la realización del Test

    • Test final

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Blanqueo de Capitales explicado por expertos con ejemplos de la práctica diaria

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