Diseñado por Abogados y Doctores en Derecho Penal, especialistas en Compliance Penal de


El curso presenta los fundamentos del Compliance Penal para cualquiera que quiera adquirir un conocimiento transversal en la materia para su posterior puesta en práctica en la empresa o como desarrollo profesional.   

  • Permite estar al día de la situación actual en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España.

  • Ayuda a conocer el estado regulatorio y comprender los fundamentos básicos de un Sistema de Compliance penal y su puesta en práctica requisito por requisito.

  • Es un curso técnico diseñado desde una perspectiva práctica y deductiva que permite comprender qué regulación afecta a la empresa en materia de Compliance Penal.

  • Aporta valoraciones profesionales y ejemplos de las materias tratadas a fin de facilitar la comprensión y permeabilidad de los temas explicados.

  • Contiene audios de refuerzo, ejemplos prácticos, enlaces a jurisprudencia relevante y materiales descargables. 

  • Curso online de 3 horas. Incluye test final de evaluación para obtener una acreditación que pruebe los conocimientos adquiridos y de finalización del curso. 

  • Contiene otras cuestiones de interés y un apartado de preguntas frecuentes que aporta valor añadido al curso.  

Nuestras ventajas

Académicas Funcionales
- Audios de refuerzo
- Situaciones prácticas
- Jurisprudencia
- Materiales descargables
- 60 días para realizar el Curso
- Test final con Acreditación
- Garantía de excelencia académica

 - Online
- 3 horas de duración
- A tu propio ritmo
- Desde cualquier dispositivo


Estructura del Curso

  • 1

    Guía

    • Guía en 1 minuto
  • 2

    INTRODUCCIÓN

    • Introducción

    • Contexto
  • 3

    CONTEXTO NORMATIVO

    • Responsabilidad penal de la persona jurídica

    • Delitos

    • Sanciones

    • Exención

    • Atenuantes
  • 4

    SISTEMA DE COMPLIANCE PENAL

    • Requisitos Sistema de Compliance

    • Identificación de Riesgos Penales

    • Desarrollo de Normativa interna

    • Recursos financieros

    • El Canal de Denuncias

    • Sistema Disciplinario

    • Verificación periódica
  • 5

    OTROS BÁSICOS

    • Formación

    • Documentación del Sistema de Compliance

    • El Órgano de Cumplimiento

    • FAQ Compliance

    • Aplicabilidad en Tribunales
  • 6

    CONCLUSIONES

    • Conclusiones
  • 7

    RECURSOS ADICIONALES

    • Legislación / Jurisprudencia / Otros recursos
  • 8

    Para acabar

    • Antes de terminar ...

    • Instrucciones para la realización del Test

    • Test final

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Compliance Penal explicado por expertos con ejemplos de la práctica diaria

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