Delitos tributarios y Tax Compliance

El Curso hace una aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y a las principales exigencias de la UNE 19602, relativas a los Sistemas de gestión de Compliance tributario o Tax Compliance.

Diseñado por Abogados y Doctores en Derecho Penal, especialistas en Compliance Penal de


El curso hace una aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

Se trata de una materia de gran importancia, toda vez que son delitos por los que pueden responder las personas físicas (obligados tributarios, asesores fiscales, etc.) y también las personas jurídicas (entidades que son obligadas tributarias, empresas de los autores del delito y despachos de abogados que prestan servicios de asesoramiento en materia fiscal). 

  • En el Curso se hace una aproximación a las principales exigencias de la UNE 19602, relativa a los Sistemas de gestión de Compliance tributario o Tax Compliance.

  • Es un curso técnico, diseñado desde una perspectiva práctica y deductiva que permite comprender qué regulación afecta a la empresa en materia de Delitos tributarios y Tax Compliance.

  • Aporta valoraciones profesionales y ejemplos de las materias tratadas a fin de facilitar la comprensión y permeabilidad de los temas explicados.

  • Contiene audios de refuerzo, ejemplos prácticos, enlaces a jurisprudencia relevante y materiales descargables. 

  • Curso online de 3 horas. Incluye test final de evaluación para obtener una acreditación que pruebe los conocimientos adquiridos y de finalización del curso. 

  • Contiene otras cuestiones de interés y  recursos adicionales que aportan valor añadido al curso.

Nuestras ventajas

Académicas Funcionales
- Audios de refuerzo
- Situaciones prácticas
- Jurisprudencia
- Materiales descargables
- 60 días para realizar el Curso
- Test final con Acreditación
- Garantía de excelencia académica

 - Online
- 3 horas de duración
- A tu propio ritmo
- Desde cualquier dispositivo

Course curriculum

  • 1

    Guía

    • Guía en 1 minuto
  • 2

    Introducción

    • Introducción

    • Contexto
  • 3

    Delito fiscal

    • Contexto normativo

    • Regulación del delito fiscal. Consideraciones generales.

    • Delito fiscal: Los sujetos del delito

    • Delito fiscal: Modalidades agravadas

    • Delito fiscal: Efectos de la regularización voluntaria de un delito fiscal

    • Delito Fiscal como Ley Penal en blanco

    • La actuación de la Administración Tributaria
  • 4

    Delito de fraude comunitario (artículo 306 del Código Penal)

  • 5

    El delito contable tributario (artículo 310 del Código Penal)

    • Regulación y consideraciones generales

    • Modalidades comisivas
  • 6

    Responsabilidad penal de las personas jurídicas y tax compliance

    • Consideraciones generales

    • Vías de exención del castigo a la persona jurídica

    • El Tax Compliance y la UNE 19602 de Sistemas de gestión de Compliance tributario
  • 7

    Conclusiones

    • Conclusiones
  • 8

    Recursos adicionales

    • Legislación básica / Jurisprudencia / Otros recursos
  • 9

    Test

    • Antes de terminar ...

    • Instrucciones para la realización del Test

    • Test final

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Delitos tributarios y Tax Compliance explicado por expertos con ejemplos de la práctica diaria

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